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隨著國際反洗錢之監管越趨嚴格，國內銀行在跨區經營上面對的經營風險也逐漸升高，稍有不慎誤觸法令而遭巨額罰款之情事爾有所聞。面對洗錢犯罪手法日益複雜且多變，學習如何偵查追蹤及防範是銀行業務經營必做的準備。本會舉辦研習班，透過學習及研討不僅能夠加強司法上認知，在實務作法上增強打擊洗錢犯罪活動的力量，發揮銀行體系有效預防洗錢犯罪的作用。
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